Американец получил кредит под несуществующие биткоины

  • Рубрика записиАналитика

23-летний житель Пенсильвании признал вину по делу о банковском мошенничестве с использованием криптовалюты.

Как сообщает Министерство юстиции США, Рэндалл Смаил мошенническим путем в Pendleton Community Bank получил кредит на $552 533, в качестве подтверждения своей платежеспособности предоставив поддельные записи с биржи криптовалют Kraken, якобы свидетельствовавшие о наличии в его распоряжении крупного объема биткоинов.

«В стремлении получить кредит ответчик показал Pendleton Bank распечатки, которые указывали на то, что его счет содержал около $640 000 в биткоине. В действительности на счете ответчика не было этих денег», – говорится в постановлении суда.

Смаил заверял банк в том, что не может вывести с биржи больше $200 000 за один раз «из-за налоговых вопросов». В постановлении также отмечается, что из всей суммы кредита он сумел воспользоваться только $1 800.

«Он предоставлял иные поддельные документы, якобы свидетельствовавшие о том, что он перевел на счет в другом банке $10 000 000 со своего криптовалютного счета. Он использовал поддельные документы, чтобы ввести банк в заблуждение», – заявил прокурор.

Теперь Смаилу грозит до 30 лет тюрьмы и штраф до $1 млн.

Напомним, Genesis выдал $2 млрд криптовалютных кредитов.

Источник: letknow.news